马尼拉唐人街的“汇丰华人银行”里,午后的阳光透过百叶窗,在柜台后的账本上投下细长的光影。红豆坐在客户经理陈先生的办公室里,手里捧着一杯温热的茉莉花茶,面前摊开的是一份加密的“跨境资金流水表”——这是她通过阿海找到的线索,阿海在马尼拉码头认识的“船老大”透露,最近有一笔来自香江的“匿名资金”,每月都会通过马尼拉的空壳公司中转,流向鹰国。
“苏小姐,这笔资金很隐蔽。”陈先生推了推金丝眼镜,指着流水表上的“备注栏”,“你看,每次转账的备注都是‘贸易货款’,但对应的‘贸易公司’——‘马尼拉兴隆贸易有限公司’,根本没有实际业务,是家空壳公司,注册地址在唐人街的一个废弃仓库里。”
红豆的指尖划过“兴隆贸易”的名字,眼神变得锐利:“能查到这家公司的实际控制人吗?还有,资金最终流向了鹰国的哪家公司?”
陈先生打开抽屉,拿出一份厚厚的档案,压低声音说:“我托银行的风控部门查了,兴隆贸易的法人代表是个菲律宾本地人,但实际控制人是香江的‘洪兴’成员,叫‘阿豹’,是靓坤的得力手下。至于资金流向,最终到了鹰国伦敦的‘皇家博彩集团’,这家集团表面上是做合法博彩的,实际上长期和东南亚黑帮合作,帮他们洗钱。”
红豆心里一沉——靓坤的赌场资金,居然通过马尼拉空壳公司,洗到了鹰国的博彩集团,这不仅意味着他的“生意”有海外势力撑腰,还可能涉及“跨境洗钱犯罪”,比单纯的地下赌场更严重。她立刻拿出手机,对着流水表和档案拍照,然后发给林宸,附带消息:“靓坤赌场资金通过马尼拉兴隆贸易(空壳)洗钱,最终流向鹰国皇家博彩集团,控制人是靓坤手下阿豹,需尽快冻结账户。”
发完消息,红豆又追问:“陈先生,能不能查到兴隆贸易的银行账户信息?还有,他们下次转账的时间是什么时候?”
“账户信息我已经抄下来了,在这张纸上。”陈先生递过一张便签,上面写着兴隆贸易的银行账号、开户行,“下次转账时间,根据之前的规律,应该是明天上午10点,金额大概50万港元,是香江赌场上周的‘利润’。”
红豆接过便签,小心地放进包里,起身握住陈先生的手:“谢谢你,陈先生,这次真的多亏了你。以后如果有需要,宸星科技在马尼拉的分公司,说不定能和你们银行合作。”
“客气了苏小姐,能帮着打击黑帮洗钱,是我们应该做的。”陈先生笑着说,“你们为了追回华国文物、建彩电生产线,我们都听说了,能帮上忙,是我们的荣幸。”
当天傍晚,香江警务处的办公室里,林宸看着红豆发来的照片和消息,眉头紧锁。他立刻拿起卫星电话,拨通小马哥的号码:“小马,有个紧急任务——马尼拉有个叫‘兴隆贸易’的空壳公司,是靓坤的洗钱渠道,账户信息我发给你,明天上午10点他们要转50万港元去鹰国,你想办法冻结这个账户,切断靓坤的资金来源。”
电话那头的小马哥爽快地答应:“没问题!我在马尼拉的银行有朋友,还有当地商会的关系,今晚就能让银行冻结账户,保证他们明天转不了钱!另外,我让船老大盯着阿豹,要是他敢去马尼拉找银行麻烦,就把他扣下来,交给当地警方!”
“好!注意安全,别暴露自己。”林宸挂断电话,又拨通了刘建明的号码,语气变得严肃:“建明,靓坤的赌场资金链要断了,他很可能会铤而走险,通过贩毒来弥补损失。你让缉毒组的人,重点监控靓坤的手下阿豹、疯狗强,还有他们和东南亚金三角帮的联络,尤其是巴颂,他很可能是贩毒渠道的关键人物。”
刘建明在电话里回应:“放心林sir,我已经安排缉毒组的卧底,混进了洪兴的‘物流队’——靓坤要是想运毒,肯定会用物流队的货车。另外,我们还监听了巴颂的电话,最近他和金三角帮的联络很频繁,提到了‘新货’,应该就是指毒品,我们会密切跟踪,一旦有动静,立刻行动。”
林宸放下电话,走到窗边,看着外面渐渐亮起的街灯。红豆的海外渠道,再次发挥了关键作用——如果不是她查到马尼拉的空壳公司,靓坤的洗钱链条还会继续运转,他的赌场也会越来越壮大。现在切断了资金来源,再加上缉毒组的监控,靓坤的“帝国”,很快就会出现裂痕。
他拿出手机,给红豆发了条消息:“账户冻结的事已经安排好了,缉毒组也在监控巴颂,谢谢你,红豆,每次都能帮上大忙。”
没过多久,红豆回复了消息,附带一个笑脸表情:“我们是战友嘛,应该的。对了,阿海在马尼拉帮着盯兴隆贸易的仓库,要是有新线索,他会第一时间告诉我。你在香江也要注意安全,靓坤肯定会狗急跳墙,别掉以轻心。”
林宸看着消息,嘴角露出一丝笑容。有这样的战友,这样的默契,哪怕面对再强大的敌人,他也有信心战胜。
第二天上午10点,马尼拉汇丰华人银行里,阿豹的手下拿着转账单,走到柜台前,要求将50万港元转到鹰国皇家博彩集团的账户。柜员查了一下,皱着眉说:“抱歉,先生,‘兴隆贸易’的账户因为‘涉嫌洗钱’,已经被冻结了,无法转账。”
手下脸色瞬间惨白,立刻拿出手机给阿豹打电话。电话那头的阿豹,正在香江丽晶酒店的赌场里,听到“账户被冻结”的消息,当场摔了手机,怒吼道:“是谁干的?!查!给我查清楚!”
而此时的林宸,已经收到了小马哥的消息:“兴隆贸易账户已冻结,阿豹的手下在银行大闹,被当地警方带走了。”他放下手机,对着对讲机说:“马军,准备行动,靓坤的资金链断了,他的赌场撑不了多久了,我们趁这个机会,收集更多证据,一举端掉他的场子!”
“收到!”马军的声音充满干劲。
一场围绕“资金链”的攻防战,正式打响。而红豆在马尼拉搭建的海外渠道,不仅成为了打击靓坤的关键武器,更让林宸的反黑阵营,有了跨越国界的“眼睛”和“手”,为后续的跨境犯罪打击,打下了坚实的基础。
【系统提示】
红豆成功锁定靓坤洗钱渠道(马尼拉兴隆贸易+鹰国皇家博彩集团),小马哥冻结空壳公司账户,“切断靓坤资金链”任务完成,“反黑冲锋队二次扫黑”主线任务进度提升30%。奖励:积分+(当前总积分),马尼拉警方授予红豆“跨境反洗钱协作专员”称号,解锁“皇家博彩集团鹰国地址”(为后续国际协作提供线索),缉毒组获取“巴颂与金三角帮的贩毒联络录音”,为打击贩毒渠道提供关键证据。