周六,西明市委。
林万骁和苗岭小组成正在举行例会讨论,沈星澜打来电话。
“万骁,说话方便吗?”沈星澜的声音还是那样清冷慵懒。
“方便,你说。”林万骁拿着手机走出小会议室,进到自己办公室。
“我的人在监控几个国际大宗商品和离岸金融市场时,捕捉到一些异常的资金流动。”沈星澜语速略快,“操作手法非常专业,多层嵌套,利用贸易融资和虚假提单,与当年‘三合系’洗钱的模式有七八分相似,但路径设计得更复杂,用的金融工具也更‘时髦’。”
林万骁心中一凛:“‘三合系’?他们不是随着乃猜倒台,已经消停了吗?”
“表面上是。”沈星澜冷笑一声,“但这种国际犯罪网络,就像章鱼,斩断一条触手,主体可能缩回更深的海沟,或者生出新的触手。这次发现的资金流,最终的落地和清洗尝试,指向了一个明确的方向:你们云西省。”
“云西省?”林万骁握紧了电话。
“对。有几笔经过多次漂洗的资金,正试图通过云西省几家从事矿产、农产品进出口的‘合法’公司,以预付货款、股权投资等名义进入。一旦成功,这些黑钱就能披上合法贸易的外衣。”沈星澜顿了顿,“我整理了一份初步的怀疑对象名单,发到你那个私人加密邮箱了。其中有两家公司,你可能需要注意一下。”
林万骁立刻登录邮箱。一封来自匿名服务器的邮件静静躺着。附件是一份简洁的名单,列着五家云西省企业的名称、法人、主要业务。当他的目光扫到最后两家时,瞳孔骤然收缩!
名单上的第四家企业:“广发国际贸易有限公司”,法人代表:韩广发。
第五家企业:“鑫茂矿业有限公司”,法人代表:赵鑫。这家公司,林万骁也有印象,是之前“苗岭小组”讨论时,有人提及可能与口岸旧势力有关联的另一家企业,其业务与象桥口岸的矿产出口紧密相关。
王德标的“暗河”线,与沈星澜的“三合系”资金线,竟然在这里,通过韩广发的“广发国际”产生了重合!
“星澜,你名单上‘广发国际’和‘鑫茂矿业’这两家,有更具体的异常资金信息吗?”林万骁沉声问。
沈星澜似乎有些意外林万骁的反应:“你注意到了?这两家是目前监测到资金流入尝试最频繁的。尤其是‘广发国际’,近三个月有四笔来自不同离岸空壳公司的‘预付款’,累计金额超过两千万美元,但其公开的贸易额支撑不起这个规模的预付款。‘鑫茂矿业’也有类似情况,但金额稍小。怎么,你那边有他们的线索?”
“岂止是线索。”林万骁声音低沉,“这个韩广发,很可能是一个代号‘暗河’的新型跨境犯罪集团在云西的代理人,正在疯狂阻挠我的‘智慧口岸’改革。现在看来,这个‘暗河’,极有可能就是‘三合系’残余势力改头换面,或者至少是与‘三合系’有深度合作的新触手!”
电话那头沉默了几秒,显然沈星澜也在消化这个信息。“如果是这样,那就更危险了。‘三合系’的老巢在东南亚,但他们的资金网络遍布全球。如果他们真的将云西作为新的渗透和洗钱重点,说明他们看中了你们那里边境管理的漏洞和混乱的贸易环境。你的‘智慧口岸’,确实打在了他们的七寸上。”
她补充道:“万骁,你要小心。这类金融犯罪集团,比单纯的暴力团伙更难对付。他们擅长利用法律和金融规则的灰色地带,而且非常舍得花钱收买内应。你面对的,可能不仅仅是韩广发这样的前台傀儡。”
“我明白。”林万骁语气坚定,“谢谢你的情报,星澜,这非常关键。”
“不用谢我。”沈星澜的声音忽然柔和了一丝,“你自己注意安全。名单你收好,有什么需要我这边协助监控的,再联系。”
通话结束。林万骁站在休息室窗前,望着西明市的夜景,心中却是一片冰火交织。沈星澜的情报,不仅印证了王德标的发现,更将“暗河”的背景直接与阴魂不散的“三合系”挂钩,揭示了其国际金融犯罪的真面目。
韩广发、赵鑫……这些台前的商人。他们背后,是改头换面的“三合系”还是所谓“暗河”?又或者,根本就是一体两面?而他们能在云西如此猖獗,省内有没有更高层级的“保护伞”提供庇护?这只伞,到底有多大?
他走回会议室,“苗岭小组”的核心成员’麻彦辰、李志远、秦致远都目光灼灼地看着他。
“情况有重大变化。”林万骁将沈星澜的情报(隐去来源)与王德标的部分信息结合,向众人通报了“三合系\/暗河”利用韩广发、赵鑫等公司渗透洗钱、并疯狂阻挠“智慧口岸”的情况。
“书记,这已经不仅是改革阻力,而是严重的金融犯罪和国家安全问题了!”麻彦辰语气凝重。
“必须立即对韩广发、赵鑫及其公司启动全面侦查!”。
众人议论纷纷。
林万骁抬手制止了众人:“侦查要动,但要讲策略。对手非常狡猾,我们现在缺乏一锤定音的铁证。打草惊蛇,可能会让大鱼彻底潜入深水。”
他眼中闪烁着冷静而锐利的光芒:“我们的首要目标,仍然是确保‘智慧口岸’试点成功落地。这是阳谋,是逼他们跳出来的最好办法。同时,成立一个绝密调查组,代号‘破冰’,对韩广发、赵鑫及相关企业、人员进行外围秘密调查,重点搜集其行贿、偷税、洗钱的确凿证据,并严密监控其与境外和省内官员的异常联系。”
他看向众人,一字一句道:“同志们,我们可能正在揭开一个覆盖边境贸易、金融犯罪和内部腐败的庞大黑洞。这场战斗,会比‘清源行动’更加隐蔽,也更加凶险。但我相信,只要我们是站在阳光下的这一边,最终的胜利,一定属于我们!”
夜色已深,会议散去。林万骁独自留在办公室,将沈星澜发来的名单与王德标的报告并排放在一起。
“三合系……暗河……韩广发……”他低声念着这些名字,仿佛在审视一张逐渐清晰的黑暗网络。